Întrebări frecvente despre furtul de timp pentru angajații și contractorii federali

Minciuna cu privire la datoria de juriu sau gripa pentru a scăpa de muncă ar putea duce la pierderea unui loc de muncă în serviciul public federal, dar știați că vă poate trimite și la închisoare? În unele cazuri, falsificarea dosarelor de muncă poate fi o infracțiune federală care atrage după sine sancțiuni semnificative. Această postare discută despre furtul de timp – ce este, cum să îl evitați și ce trebuie să faceți dacă sunteți acuzat de comiterea acestuia.

Ce este furtul de timp?

Furtul de timp, „fraudă de pontaj și de prezență” sau „fraudă cu fișa de pontaj”, sunt toți termeni care descriu același comportament general: primirea plății pentru ore care nu au fost lucrate efectiv sau sarcini care nu au fost îndeplinite efectiv. Acestea nu sunt în sine infracțiuni federale și nu există legi specifice privind furtul de timp. Mai degrabă, aceștia sunt termeni colocviali care se referă la o subcategorie de urmăriri penale în temeiul unor statute penale mai largi.

Ce legi sunt folosite pentru a urmări în justiție frauda cu cardul de pontaj?

Un astfel de statut folosit pentru a urmări în justiție furtul de timp este 18 U.S.C. § 641, care incriminează furtul de bani publici. Pentru o condamnare în temeiul acestei legi, guvernul trebuie să dovedească faptul că acuzatul 1) în mod intenționat, 2) a delapidat, a furat, a sustras, a sustras sau a convertit, sau fără autorizație, a vândut, a transmis sau a dispus de, 3) o înregistrare, un bon, bani sau ceva de valoare, 4) pe care guvernul îl deținea sau pe care îl făcea în baza unui contract.

O altă lege este Fraudă prin cablu, conform 18 U.S.C. § 1343. Aceasta cere guvernului să dovedească 1) o schemă sau un artificiu de fraudă sau de obținere a proprietății prin intermediul unor pretexte, declarații sau promisiuni false sau frauduloase, 2) intenția de a frauda și 3) utilizarea comunicațiilor interstatală prin fir sau radio pentru a pune în aplicare schema.

Există și alte statute federale care pot fi folosite pentru a urmări angajații sau contractorii guvernamentali, dar acestea două sunt probabil cele mai comune.

Care sunt pedepsele pentru furtul de timp?

O condamnare pentru furtul de bani publici, în cazul în care suma este mai mare de 1.000 de dolari, este o infracțiune gravă și se pedepsește cu până la zece ani de închisoare și/sau o amendă de 250.000 de dolari. În cazul în care suma este mai mică de 1.000 de dolari, infracțiunea este o contravenție și se pedepsește cu până la un an de închisoare și/sau o amendă de 100.000 de dolari.

Frauda prin cablu este o infracțiune și se pedepsește cu până la 20 de ani de închisoare și/sau o amendă de 250.000 de dolari.

În conformitate cu oricare dintre cele două legi, probabil că vi se va cere să restituiți banii, ceea ce poate fi semnificativ în cazul în care frauda a avut loc pe parcursul mai multor ani.

Pedeapsa impusă pentru un anumit caz de fraudă cu carduri de pontaj va depinde de circumstanțele specifice, în special de valoarea fraudei.

Există și alte consecințe ale unei condamnări pentru fraudă cu carduri de pontaj și prezență?

În primul rând și cel mai evident, probabil că vă veți pierde locul de muncă. Poate și mai semnificativ, veți pierde probabil și orice autorizație de securitate pe care o dețineți, ceea ce poate fi efectiv sfârșitul carierei pentru mulți angajați federali.

Cum sunt investigate aceste cazuri?

Furtul de timp poate fi investigat de către un birou al Inspectorului General, de către forțele de ordine militare pentru cazurile apărute în cadrul Departamentului de Apărare sau de către una dintre numeroasele alte agenții federale de aplicare a legii, cum ar fi FBI sau IRS Investigative Agency.

Investigațiile pot implica examinarea e-mailurilor și a altor înregistrări de lucru, interviuri cu colegii de muncă, supraveghere fizică sau alte tehnici de aplicare a legii. Investigația se va încheia probabil cu un interviu la fața locului, în cadrul căruia agenții federali vă vor chestiona cu privire la presupusa fraudă. Nu ar trebui să faceți declarații la acest interviu fără să consultați mai întâi un avocat, deoarece declarațiile dumneavoastră pot fi folosite împotriva dumneavoastră.

Ce circumstanțe pot da naștere la fraudă cu carduri de pontaj?

Forța de muncă federală are o varietate de aranjamente de lucru, cu diferite situații care pot da naștere la fraudă. Iată câteva:

• Falsificarea foilor de pontaj – În posturile în care angajații sau contractanții sunt obligați să țină sau să prezinte foi de pontaj, iar aceste foi conțin declarații materiale false. Asigurați-vă că foile de pontaj reflectă cu exactitate orele lucrate.
• Teleworking – Mulți angajați federali au acum permisiunea de a lucra de acasă, tot timpul sau o parte din timp. Cu toate acestea, orele lucrate de acasă trebuie totuși să fie raportate cu exactitate. Dacă se descoperă că un angajat nu lucrează cu sârguință în timpul telelucrărilor, acest lucru poate constitui baza pentru o urmărire penală. În cazul în care acordul dvs. de telemuncă este reglementat de un acord scris, asigurați-vă că îl respectați cu atenție.
• Muncă în afara locului de muncă – În cazul în care locul de muncă federal vă cere să părăsiți biroul, asigurați-vă și raportați cu exactitate timpul petrecut lucrând, mai degrabă decât să raportați mecanic 8 ore.
• Programe de lucru alternative – Un program de lucru alternativ permite anumitor funcționari publici să își încheie perioada de plată bisăptămânală în mai puțin de zece zile lucrătoare. Un program obișnuit este acela de a lucra mai multe ore în schimbul unor zile de vineri libere alternativ. Dacă lucrați cu un astfel de program, asigurați-vă că orele raportate reflectă cu exactitate momentul în care lucrați. Fiți atenți la întreruperile din programul dvs. normal din cauza unor proiecte speciale sau a călătoriilor și raportați-vă orele cu exactitate.
• Utilizarea dispozitivelor – În era smartphone-urilor și a tabletelor, se poate părea adesea că toți lucrăm 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Cu toate acestea, dacă sunteți urmărit penal pentru fraudă cu cardul de pontaj, va fi puțin probabil să puteți apăra acuzația susținând că ați fost „disponibil” în timpul orelor în cauză.

Pot fi urmăriți penal angajații salariați?

Da, angajații salariați pot fi urmăriți penal dacă își denaturează greșit orele. Instanțele au stabilit că, deoarece concediul anual este de obicei acumulat pe baza orelor, timpul raportat de angajații salariați poate sta la baza unei urmăriri penale. În plus, probabil că nu va fi o apărare faptul că ați lucrat ore suplimentare necompensate pentru a „compensa” orele raportate greșit.

Este o apărare dacă orele sunt în mod obișnuit raportate greșit la locul meu de muncă?

Nu. Este adevărat că inexactitățile minore și chiar mai puțin minore în orele de muncă raportate sunt adesea trecute cu vederea. Poate că supraveghetorii le-au aprobat chiar în mod tacit. Cu toate acestea, dacă veți fi vreodată urmărit penal pentru această conduită, „toată lumea o făcea” nu este probabil să fie o apărare de succes. Dar, așa cum vom discuta în continuare, greșelile cinstite sunt o altă poveste.

Există apărări valabile la acuzațiile de fraudă cu cardul de pontaj?

Există mai multe apărări potențiale la acuzațiile de fraudă cu cardul de pontaj, iar acestea vor depinde de faptele particulare ale cazului. Cu toate acestea, o apărare comună este lipsa de intenție, denumită uneori „apărarea de bună credință”. După cum se menționează în răspunsul la prima întrebare de mai sus, atât furtul de bani publici, cât și frauda electronică necesită ca guvernul să dovedească intenția. În cazul în care inexactitățile din orele de lucru raportate de dumneavoastră se datorează unei neînțelegeri sau neglijenței, aceasta poate fi o apărare la acuzație.

Ar trebui să consult un avocat dacă nu am fost acuzat?

De multe ori este recomandabil să consultați un avocat chiar dacă nu ați fost acuzat în mod oficial sau acuzat de fraudă cu carduri de pontaj. Un avocat poate examina faptele din cazul dumneavoastră și poate determina dacă sunteți expus la urmărire penală. Dacă se pare că aveți o astfel de expunere, avocatul dvs. vă poate ajuta să evitați urmărirea penală și chiar să vă salvați locul de muncă. Dacă urmărirea penală este inevitabilă, solicitarea unui avocat din timp vă va asigura că sunteți în cea mai bună poziție pentru a vă apăra.

Ai și alte întrebări? Vorbiți cu unul dintre avocații noștri cu experiență în apărarea penală federală.