Veelgestelde vragen over tijddiefstal voor federale werknemers en contractanten

Logen over juryplicht of griep om onder het werk uit te komen kan leiden tot het verlies van een federale overheidsbaan, maar wist u ook dat u hierdoor in de gevangenis terecht kunt komen? In sommige gevallen kan het vervalsen van je werkgegevens een federaal misdrijf zijn dat zware straffen met zich meebrengt. In dit bericht wordt ingegaan op tijddiefstal – wat is het, hoe kunt u het voorkomen en wat moet u doen als u ervan wordt beschuldigd.

Wat is tijddiefstal?

Tijddiefstal, “fraude met werktijdregistratie” of “tijdkaartfraude” zijn allemaal termen die hetzelfde algemene gedrag beschrijven: loon ontvangen voor uren die niet daadwerkelijk zijn gewerkt of taken die niet daadwerkelijk zijn voltooid. Het zijn op zich geen federale misdrijven, en er zijn geen specifieke wetten inzake tijddiefstal. Het zijn termen in de omgangstaal die verwijzen naar een subcategorie van vervolgingen op grond van bredere strafrechtelijke bepalingen.

Welke wetten worden gebruikt om fraude met tijdkaarten te vervolgen?

Een van die wetten die wordt gebruikt om tijddiefstal te vervolgen is 18 U.S.C. § 641, dat diefstal van overheidsgeld strafbaar stelt. Voor een veroordeling op grond van deze wet moet de regering bewijzen dat de verdachte 1) opzettelijk, 2) verduisterde, stal, ontvreemdde, of omzette, of zonder gezag, verkocht overgebracht of vervreemdde, 3) een record, voucher, geld, of iets van waarde, 4) die de overheid bezat of liet maken onder contract.

Een andere is Wire Fraud onder 18 U.S.C. § 1343. Het vereist de regering om te bewijzen 1) een regeling of kunstgreep te bedriegen of eigendom te verkrijgen door middel van valse of frauduleuze voorwendselen, vertegenwoordigingen of beloften, 2) een oogmerk om te bedriegen, en 3) het gebruik van interstate draad of radio communicatie om de regeling uit te voeren.

Er zijn andere federale statuten die kunnen worden gebruikt om overheidswerknemers of aannemers te vervolgen, maar deze twee zijn waarschijnlijk de meest voorkomende.

Wat zijn de straffen voor diefstal van tijd?

Een veroordeling voor diefstal van overheidsgeld met een bedrag van meer dan $ 1.000 is een misdrijf en kan leiden tot tien jaar gevangenisstraf en/of een boete van $ 250.000. Als het bedrag lager is dan $ 1.000, is de overtreding een misdrijf en staat maximaal een jaar gevangenisstraf en/of een boete van $ 100.000.

Draadfraude is een misdrijf en staat maximaal 20 jaar gevangenisstraf en/of een boete van $ 250.000.

Onder beide statuten, zult u waarschijnlijk het geld moeten terugbetalen, wat aanzienlijk kan zijn als de fraude in de loop van jaren plaatsvond.

De opgelegde straf voor een bepaalde tijd kaart fraude geval zal afhangen van de specifieke omstandigheden, met name het bedrag van de fraude.

Zijn er andere gevolgen van een veroordeling voor tijd en aanwezigheid fraude?

Ten eerste en meest voor de hand liggend, zult u waarschijnlijk uw baan verliezen. Misschien nog belangrijker, zult u waarschijnlijk ook verliezen elke veiligheidsmachtiging die u bezit, die effectief kan zijn carrière eindigt voor veel federale werknemers.

Hoe worden deze gevallen onderzocht?

Tijddiefstal kan worden onderzocht door het kantoor van een inspecteur-generaal, door militaire rechtshandhaving voor gevallen die zich voordoen in het ministerie van Defensie, of door een van de vele andere federale rechtshandhavingsinstanties zoals de FBI of IRS Investigative Agency.

De onderzoeken kunnen een beoordeling van e-mails en andere werkgegevens, interviews met collega’s, fysieke bewaking of andere rechtshandhavingstechnieken omvatten. Het onderzoek zal waarschijnlijk worden afgesloten met een gesprek waarin federale agenten u zullen ondervragen over de vermeende fraude. U moet geen verklaringen afleggen tijdens dit interview zonder eerst een advocaat te raadplegen, omdat uw verklaringen tegen u kunnen worden gebruikt.

Welke omstandigheden kunnen aanleiding geven tot tijdkaartfraude?

De federale beroepsbevolking kent een verscheidenheid aan werkregelingen, met verschillende situaties die mogelijk aanleiding kunnen geven tot fraude. Hier volgen er een paar:

• Vervalsen van urenstaten – In functies waarin werknemers of contractanten urenstaten moeten bijhouden of indienen, en deze urenstaten materiële onjuistheden bevatten. Zorg ervoor dat de urenstaten de gewerkte uren nauwkeurig weergeven.
• Telewerken – Veel federale werknemers mogen nu geheel of gedeeltelijk thuis werken. De thuis gewerkte uren moeten echter nog steeds nauwkeurig worden gerapporteerd. Als wordt ontdekt dat een werknemer tijdens het telewerken niet ijverig werkt, kan dit de basis zijn voor een vervolging. Als uw telewerkregeling wordt geregeld door een schriftelijke overeenkomst, zorg er dan voor dat u zich daar zorgvuldig aan houdt.
• Offsite werken – Als uw federale baan vereist dat u het kantoor verlaat, zorg er dan voor dat u de tijd die u aan het werk besteedt nauwkeurig rapporteert, in plaats van 8 uur mechanisch te rapporteren.
• Alternatieve werkroosters – Een alternatief werkrooster stelt bepaalde ambtenaren in staat om hun tweewekelijkse loonperiode in minder dan tien werkdagen af te ronden. Een veel voorkomend schema is om langer te werken in ruil voor afwisselend vrije vrijdagen. Als u met zo’n rooster werkt, moet u ervoor zorgen dat de uren die u opgeeft juist zijn. Wees alert op onderbrekingen in uw normale schema als gevolg van speciale projecten of reizen, en meld uw uren nauwkeurig.
• Gebruik van apparaten – In het tijdperk van smartphones en tablets, kan het vaak lijken dat we allemaal 24/7 werken. Als u echter wordt vervolgd voor tijdkaartfraude, is het onwaarschijnlijk dat u de aanklacht kunt verdedigen door te beweren dat u “beschikbaar” was tijdens de tijden in kwestie.

Kunnen werknemers in loondienst worden vervolgd?

Ja, werknemers in loondienst kunnen worden vervolgd als ze hun uren verkeerd voorstellen. Rechtbanken hebben geoordeeld dat, omdat jaarlijks verlof gewoonlijk op basis van uren wordt opgebouwd, de door werknemers in loondienst gerapporteerde tijd de basis kan vormen van een vervolging. Bovendien zal het waarschijnlijk geen verdediging zijn dat u onbetaald overwerk hebt verricht om de onjuist gerapporteerde uren te “compenseren”.

Is het een verdediging als de uren op mijn werkplek vaak onjuist worden gerapporteerd?

Nee. Het is waar dat kleine en zelfs minder kleine onnauwkeurigheden in de gerapporteerde werkuren vaak over het hoofd worden gezien. Misschien hebben de supervisors het zelfs stilzwijgend goedgekeurd. Maar als u ooit vervolgd wordt voor dit gedrag, zal “iedereen deed het” waarschijnlijk geen succesvolle verdediging zijn. Maar, zoals we hierna bespreken, eerlijke fouten zijn een ander verhaal.

Zijn er geldige verdedigingen tegen aanklachten van tijdregistratiefraude?

Er zijn verschillende mogelijke verdedigingen tegen aanklachten van tijdregistratiefraude, en ze zullen afhangen van de specifieke feiten van de zaak. Echter, een veel voorkomende verdediging is het ontbreken van opzet, soms aangeduid als de “goede trouw verdediging.” Zoals vermeld in het antwoord op de eerste vraag hierboven, moeten zowel diefstal van overheidsgeld als fraude met telegrafisch materiaal door de overheid worden bewezen. Als de onnauwkeurigheden in uw gerapporteerde werkuren te wijten zijn aan een misverstand of onzorgvuldigheid, kan dit een verdediging tegen de aanklacht zijn.

Moet ik een advocaat raadplegen als ik niet ben aangeklaagd?

Het is vaak raadzaam om een advocaat te raadplegen, zelfs als u niet formeel bent aangeklaagd of beschuldigd van tijdkaartfraude. Een advocaat kan de feiten van uw zaak bekijken en bepalen of u strafrechtelijk vervolgd kunt worden. Indien dit het geval blijkt te zijn, kan uw advocaat u helpen vervolging te voorkomen en zelfs uw baan te behouden. Indien vervolging onvermijdelijk is, zal een vroegtijdige raadsman ervoor zorgen dat u zich in de beste positie bevindt om uzelf te verdedigen.

Heeft u andere vragen? Spreek met een van onze ervaren federale strafrechtelijke verdedigingsadvocaten.