Domande frequenti sul furto di tempo per i dipendenti e gli appaltatori federali

Mentire sul fatto di avere una giuria o l’influenza per assentarsi dal lavoro potrebbe far perdere un lavoro di servizio civile federale, ma sapevate che potrebbe anche mandarvi in prigione? In alcuni casi, falsificare i tuoi registri di lavoro può essere un crimine federale che comporta sanzioni significative. Questo post discute il furto di tempo – cos’è, come evitarlo e cosa fare se sei accusato di averlo commesso.

Un esempio di timecard.

Che cos’è il furto di tempo?

Il furto di tempo, la “frode su orari e presenze” o la “frode sui cartellini”, sono tutti termini che descrivono la stessa condotta generale: ricevere una paga per ore non effettivamente lavorate o compiti non effettivamente completati. Questi non sono di per sé reati federali, e non ci sono leggi specifiche sul furto di tempo. Piuttosto, sono termini colloquiali che si riferiscono a una sottocategoria di azioni penali in base a statuti criminali più ampi.

Quali leggi vengono utilizzate per perseguire la frode del cartellino?

Uno di questi statuti utilizzati per perseguire il furto di tempo è il 18 U.S.C. § 641 che criminalizza il furto di denaro pubblico. Per una condanna ai sensi di questa legge il governo deve dimostrare che l’accusato 1) intenzionalmente, 2) si è appropriato, rubato, rubato, o convertito, o senza autorità, ha venduto o ceduto, 3) una registrazione, un voucher, denaro, o qualcosa di valore, 4) che il governo possedeva o stava facendo fare sotto contratto.

Un altro è Wire Fraud sotto il 18 U.S.C. § 1343. Richiede al governo di provare 1) uno schema o un artificio per frodare o ottenere proprietà per mezzo di finzioni, rappresentazioni o promesse false o fraudolente, 2) un intento di frode, e 3) l’uso di comunicazioni radio o via cavo interstatali per eseguire lo schema.

Ci sono altri statuti federali che possono essere usati per perseguire i dipendenti o gli appaltatori del governo, ma questi due sono probabilmente i più comuni.

Quali sono le pene per il furto di tempo?

Una condanna per il furto di denaro pubblico quando l’importo è superiore a $ 1.000 è un reato criminale e comporta fino a dieci anni di prigione e/o una multa di $ 250.000. Se l’importo è inferiore a $1,000 il reato è un reato minore e comporta fino a un anno di prigione e/o una multa di $100,000.

La frode con i fili è un reato e comporta fino a 20 anni di prigione e/o una multa di $250,000.

Secondo entrambi gli statuti, vi sarà probabilmente richiesto di restituire il denaro, che può essere significativo se la frode ha avuto luogo nel corso di anni.

La pena imposta per un particolare caso di frode con il cartellino dipenderà dalle circostanze specifiche, specialmente dall’ammontare della frode.

Ci sono altre conseguenze di una condanna per frode su orari e presenze?

Primo e più ovvio, probabilmente perderai il tuo lavoro. Forse più significativamente, si perderà anche qualsiasi autorizzazione di sicurezza che si possiede, che può essere effettivamente la fine della carriera per molti dipendenti federali.

Come vengono indagati questi casi?

Il furto di tempo può essere indagato da un ufficio dell’Ispettore Generale, dalle forze dell’ordine militari per i casi che si verificano nel Dipartimento della Difesa, o da una delle molte altre agenzie federali come l’FBI o l’Agenzia Investigativa dell’IRS.

Le indagini possono comportare l’esame delle e-mail e altri documenti di lavoro, interviste con i colleghi, sorveglianza fisica o altre tecniche di applicazione della legge. È probabile che l’indagine si concluda con un colloquio in cui gli agenti federali ti interrogheranno sulla presunta frode. Non dovresti fare dichiarazioni in questo colloquio senza aver prima consultato un avvocato perché le tue dichiarazioni possono essere usate contro di te.

Quali circostanze possono dar luogo a una frode con cartellino?

La forza lavoro federale ha una varietà di accordi di lavoro, con diverse situazioni che possono potenzialmente dar luogo a frode. Eccone alcune:

• Falsificazione dei fogli di presenza – Nelle posizioni in cui i dipendenti o gli appaltatori sono tenuti a mantenere o presentare i fogli di presenza, e questi fogli contengono false dichiarazioni materiali. Assicurarsi che i fogli di tempo riflettano accuratamente le ore lavorate.
• Telelavoro – Molti dipendenti federali sono ora autorizzati a lavorare da casa tutto o parte del tempo. Tuttavia, le ore lavorate a casa devono ancora essere riportate accuratamente. Se si scopre che un dipendente non sta lavorando diligentemente durante il telelavoro, può essere la base per un’accusa. Se il tuo accordo di telelavoro è regolato da un accordo scritto, assicurati di rispettarlo attentamente.
• Lavoro fuori sede – Se il tuo lavoro federale richiede di lasciare l’ufficio, assicurati e riporta il tempo trascorso a lavorare accuratamente, piuttosto che riportare meccanicamente 8 ore.
• Programmi di lavoro alternativi – Un programma di lavoro alternativo permette a certi dipendenti pubblici di completare il loro periodo di paga bisettimanale in meno di dieci giorni lavorativi. Un programma comune è quello di lavorare più ore in cambio di alternare i venerdì liberi. Se lavori con questo tipo di orario, assicurati che le tue ore dichiarate riflettano accuratamente quando lavori. Sii attento alle interruzioni del tuo programma normale a causa di progetti speciali o viaggi, e segnala le tue ore con precisione.
• Uso di dispositivi – Nell’era degli smartphone e dei tablet, spesso può sembrare che tutti noi lavoriamo 24/7. Tuttavia, se si viene perseguiti per frode con il cartellino, sarà improbabile che si possa difendere l’accusa sostenendo che si era “disponibile” durante i tempi in questione.

I dipendenti stipendiati possono essere perseguiti?

Sì, i dipendenti stipendiati possono essere perseguiti se dichiarano in modo errato le loro ore. I tribunali hanno ritenuto che, poiché le ferie annuali sono tipicamente maturate in base alle ore, il tempo riportato dai dipendenti stipendiati può essere la base di un processo. Inoltre, probabilmente non sarà una difesa il fatto che avete lavorato straordinari non compensati per “compensare” le ore dichiarate erroneamente.

È una difesa se le ore sono comunemente dichiarate erroneamente sul mio posto di lavoro?

No. È vero che le imprecisioni minori e anche non tanto minori nelle ore di lavoro dichiarate sono spesso trascurate. Forse i supervisori le hanno anche tacitamente approvate. Tuttavia, se si viene perseguiti per questa condotta, “tutti lo stavano facendo” non è probabile che sia una difesa di successo. Ma, come discutiamo dopo, gli errori onesti sono una storia diversa.

Ci sono difese valide per le accuse di frode su orari e presenze?

Ci sono molte potenziali difese per le accuse di frode sui cartellini, e dipendono dai fatti particolari del caso. Tuttavia, una difesa comune è la mancanza di intenzione, a volte indicata come “difesa in buona fede”. Come detto nella risposta alla prima domanda sopra, il furto di denaro pubblico e la frode telematica richiedono entrambi che il governo dimostri l’intento. Se le imprecisioni nelle ore di lavoro riportate sono dovute a incomprensione o disattenzione, può essere una difesa contro l’accusa.

Devo consultare un avvocato se non sono stato accusato?

Si consiglia spesso di consultare un avvocato anche se non siete stati formalmente accusati o accusati di frode con cartellino. Un avvocato può esaminare i fatti del tuo caso e determinare se sei esposto a un’azione penale. Se sembra che tu abbia tale esposizione, il tuo avvocato può essere in grado di aiutarti a evitare l’accusa e persino a salvare il tuo lavoro. Se l’azione penale è inevitabile, cercare un consulente all’inizio vi assicurerà di essere nella posizione migliore per difendervi.

Hai altre domande? Parlate con uno dei nostri esperti avvocati di difesa penale federale.