Gyakran ismételt kérdések az időlopásról szövetségi alkalmazottak és vállalkozók számára

Az esküdtszéki kötelezettségre vagy influenzára való hivatkozással történő hazudozás a munka alól való kikerülés miatt a szövetségi közszolgálati állás elvesztését eredményezheti, de tudta, hogy börtönbe is kerülhet? Bizonyos esetekben a munkaügyi nyilvántartás meghamisítása jelentős büntetéssel járó szövetségi bűncselekmény lehet. Ez a bejegyzés az időlopást tárgyalja – mi az, hogyan kerülje el, és mit tegyen, ha elkövetésével vádolják.

Mi az időlopás?

Az időlopás, az “idő- és jelenléti csalás” vagy az “időkártyacsalás” mind olyan kifejezések, amelyek ugyanazt az általános magatartást írják le: a ténylegesen le nem dolgozott órákért vagy a ténylegesen el nem végzett feladatokért való fizetés megszerzése. Ezek önmagukban nem szövetségi bűncselekmények, és nincsenek külön időlopási törvények. Inkább köznyelvi kifejezések, amelyek a szélesebb körű büntetőjogi törvények szerinti büntetőeljárások egy alkategóriájára utalnak.

Milyen törvényeket használnak a munkaidő-kártyacsalás üldözésére?

Az egyik ilyen, a munkaidő-lopás üldözésére használt törvény a 18 U.S.C. § 641, amely a közpénzek ellopásának bűncselekményét jelenti. Az e törvény alapján történő elítéléshez a kormánynak bizonyítania kell, hogy a vádlott 1) szándékosan, 2) elsikkasztott, ellopott, eltulajdonított vagy átalakított, vagy felhatalmazás nélkül eladott, átadott vagy rendelkezett, 3) egy nyilvántartást, utalványt, pénzt vagy valami értéket, 4) amely a kormány tulajdonában volt vagy szerződés alapján készült.

A másik a 18 U.S.C. § 1343 szerinti Wire Fraud. Ez megköveteli a kormánytól, hogy bizonyítsa 1) a csalásra vagy vagyonszerzésre irányuló tervet vagy cselszövést hamis vagy csalárd színlelés, ábrázolás vagy ígéret útján, 2) a csalási szándékot, és 3) az államközi vezetékes vagy rádiós kommunikáció felhasználását a terv végrehajtásához.

Vannak más szövetségi törvények is, amelyek felhasználhatók a kormányzati alkalmazottak vagy vállalkozók felelősségre vonására, de valószínűleg ez a két törvény a leggyakoribb.

Mi a büntetése az időlopásnak?

A közpénzek ellopásáért való elítélés, ha az összeg meghaladja az 1000 dollárt, bűncselekménynek minősül, és akár tíz év börtönbüntetést és/vagy 250 000 dolláros pénzbüntetést von maga után. Ha az összeg kevesebb, mint 1000 dollár, a bűncselekmény vétségnek minősül, és egy évig terjedő börtönbüntetést és/vagy 100 000 dolláros pénzbírságot von maga után.

A drótcsalás bűntett, és akár 20 évig terjedő börtönbüntetést és/vagy 250 000 dolláros pénzbüntetést von maga után.

Egyik törvény értelmében valószínűleg vissza kell fizetnie a pénzt, ami jelentős lehet, ha a csalás több éven keresztül történt.

Az adott időkártyacsalási ügyben kiszabott büntetés a konkrét körülményektől, különösen a csalás összegétől függ.

Vannak-e egyéb következményei az idő- és jelenléti ívekkel kapcsolatos csalásért való elítélésnek?

Először is, és ez a legnyilvánvalóbb, valószínűleg elveszíti az állását. Talán még ennél is jelentősebb, hogy valószínűleg minden biztonsági engedélyét is elveszíti, ami sok szövetségi alkalmazott számára gyakorlatilag a karrierje végét jelentheti.

Hogyan vizsgálják ki ezeket az eseteket?

Az időlopást kivizsgálhatja egy főfelügyelői hivatal, a Védelmi Minisztériumban felmerülő ügyek esetében a katonai bűnüldöző szervek, vagy a számos más szövetségi bűnüldöző szerv, például az FBI vagy az IRS nyomozóügynökség valamelyike.

A vizsgálatok kiterjedhetnek az e-mailek és más munkafelvételek felülvizsgálatára, a munkatársak kihallgatására, fizikai megfigyelésre vagy más bűnüldözési technikákra. A nyomozás valószínűleg egy személyes meghallgatással zárul, ahol a szövetségi ügynökök kikérdezik Önt az állítólagos csalásról. Ezen a kihallgatáson nem szabad ügyvéddel való előzetes konzultáció nélkül vallomást tennie, mert a vallomása felhasználható ön ellen.

Milyen körülmények között fordulhat elő időkártyacsalás?

A szövetségi munkaerőnél sokféle munkarend létezik, különböző helyzetekkel, amelyek potenciálisan csalásra adhatnak okot. Íme néhány:

• Időlapok meghamisítása – Olyan munkakörökben, ahol az alkalmazottak vagy vállalkozók kötelesek időlapokat vezetni vagy benyújtani, és ezek a lapok lényeges hamis adatokat tartalmaznak. Győződjön meg arról, hogy a munkaidő-nyilvántartások pontosan tükrözik a ledolgozott órákat.
• Távmunka – Sok szövetségi alkalmazottnak ma már engedélyezik, hogy részben vagy egészben otthonról dolgozzon. Az otthon ledolgozott órákat azonban továbbra is pontosan kell jelenteni. Ha kiderül, hogy a távmunka során a munkavállaló nem dolgozik szorgalmasan, az büntetőeljárás alapjául szolgálhat. Ha a távmunkát írásbeli megállapodás szabályozza, ügyeljen arra, hogy azt gondosan betartsa.
• Külső munkavégzés – Ha a szövetségi munkája megköveteli, hogy elhagyja az irodát, ügyeljen arra, hogy a 8 óra mechanikus bejelentése helyett pontosan jelentse a munkavégzéssel töltött időt.
• Alternatív munkarend – Az alternatív munkarend lehetővé teszi egyes köztisztviselők számára, hogy a kétheti fizetési időszakot kevesebb mint tíz munkanap alatt töltsék le. Az egyik gyakori beosztás az, hogy hosszabb munkaidőben dolgoznak, cserébe váltakozó pénteki szabadnapokért cserébe. Ha ilyen munkarendben dolgozik, győződjön meg arról, hogy a bejelentett munkaideje pontosan tükrözi, hogy mikor dolgozik. Figyeljen oda a szokásos munkarendjében a különleges projektek vagy utazások miatt bekövetkező zavarokra, és jelentse pontosan az óráit.
• Eszközök használata – Az okostelefonok és táblagépek korában gyakran úgy tűnhet, hogy mindannyian a nap 24 órájában dolgozunk. Ha azonban munkaidő-kártyacsalás miatt vádat emelnek Ön ellen, nem valószínű, hogy azzal tudja megvédeni a vádat, hogy a kérdéses időpontokban “rendelkezésre állt”.

Vádat emelhetnek a fizetett alkalmazottak ellen?

Igen, a fizetett alkalmazottak ellen vádat lehet emelni, ha hamisan adják meg a munkaidejüket. A bíróságok úgy ítélték meg, hogy mivel az éves szabadságot jellemzően órák alapján számolják el, a fizetett alkalmazottak által bejelentett idő büntetőeljárás alapjául szolgálhat. Ráadásul valószínűleg nem jelent majd védekezést, hogy Ön nem kompenzált túlórát végzett a tévesen bejelentett órák “ellensúlyozására”.

Az is védekezés, ha a munkahelyemen általában tévesen jelentik be az órákat?

Nem. Igaz, hogy a bejelentett munkaórák kisebb vagy akár nem is annyira kisebb pontatlanságait gyakran figyelmen kívül hagyják. Talán a felettesek hallgatólagosan még jóvá is hagyják. Ha azonban valaha is vádat emelnek Ön ellen ilyen magatartás miatt, a “mindenki ezt csinálta” valószínűleg nem lesz sikeres védekezés. De, amint azt a következőkben tárgyaljuk, a becsületes hibák más tészta.”

Léteznek érvényes védekezési lehetőségek a munkaidő- és jelenléti ívekkel kapcsolatos csalás vádjával szemben?

A munkaidő-kártyacsalás vádjával szemben számos lehetséges védekezési lehetőség van, és ezek az ügy konkrét tényállásától függnek. Az egyik leggyakoribb védekezés azonban a szándékosság hiánya, amelyet néha “jóhiszemű védekezésnek” is neveznek. Amint azt a fenti első kérdésre adott válaszban említettük, a közpénzlopás és a táviratcsalás esetében is a kormánynak kell bizonyítania a szándékosságot. Ha az Ön által bejelentett munkaórák pontatlansága félreértésből vagy gondatlanságból adódik, ez védelmet jelenthet a váddal szemben.

Kérjek tanácsot ügyvédtől, ha nem emeltek vádat?

Gyakran akkor is tanácsos tanácsot kérni ügyvédtől, ha hivatalosan nem emeltek vádat vagy nem vádolják munkaidő-kártyacsalással. Egy ügyvéd át tudja tekinteni az Ön ügyének tényállását, és meg tudja állapítani, hogy ki van-e téve büntetőjogi felelősségre vonásnak. Ha úgy tűnik, hogy igen, az ügyvédje segíthet elkerülni a büntetőeljárást, és akár megmentheti az állását. Ha a büntetőeljárás elkerülhetetlen, a korai ügyvédkeresés biztosítja, hogy a legjobb helyzetben legyen a védekezéshez.

Más kérdése van? Beszéljen tapasztalt szövetségi büntetőjogi védőügyvédjeink egyikével.