Preguntas frecuentes sobre el robo de tiempo para empleados y contratistas federales

Mentir sobre la obligación de ser jurado o sobre la gripe para no ir al trabajo podría resultar en la pérdida de un empleo en la administración pública federal, pero ¿sabía que también podría enviarle a la cárcel? En algunos casos, la falsificación de sus registros de trabajo puede ser un delito federal que conlleva penas importantes. Este artículo analiza el robo de tiempo: qué es, cómo evitarlo y qué hacer si se le acusa de cometerlo.

¿Qué es el robo de tiempo?

El robo de tiempo, el «fraude de tiempo y asistencia» o el «fraude de tarjeta de tiempo» son todos términos que describen la misma conducta general: recibir un pago por horas no trabajadas realmente o por tareas no completadas realmente. No son en sí mismos delitos federales, y no hay leyes específicas sobre el robo de tiempo. Más bien, son términos coloquiales que se refieren a una subcategoría de procesos bajo estatutos criminales más amplios.

¿Qué leyes se utilizan para perseguir el fraude con tarjetas de tiempo?

Una de esas leyes utilizadas para perseguir el robo de tiempo es la 18 U.S.C. § 641 que criminaliza el robo de dinero público. Para una condena en virtud de esta ley, el gobierno debe probar que el acusado 1) intencionalmente, 2) malversó, robó, robó, o convirtió, o sin autoridad, vendió transmitió o dispuso de, 3) un registro, vale, dinero, o algo de valor, 4) que el gobierno poseía o había hecho en virtud de un contrato.

Otro es el fraude por cable bajo 18 U.S.C. § 1343. Requiere que el gobierno pruebe 1) un plan o artificio para defraudar u obtener bienes por medio de pretensiones, representaciones o promesas falsas o fraudulentas, 2) una intención de defraudar, y 3) el uso de comunicaciones interestatales por cable o radio para ejecutar el plan.

Hay otros estatutos federales que pueden utilizarse para procesar a los empleados o contratistas del gobierno, pero estos dos son probablemente los más comunes.

¿Cuáles son las penas por el robo de tiempo?

Una condena por el robo de dinero público cuando la cantidad es superior a 1.000 dólares es un delito grave y conlleva hasta diez años de prisión y/o una multa de 250.000 dólares. Si la cantidad es inferior a 1.000 dólares, el delito es menor y conlleva hasta un año de prisión y/o una multa de 100.000 dólares.

El fraude con cables es un delito grave y conlleva hasta 20 años de prisión y/o una multa de 250.000 dólares.

En virtud de cualquiera de los dos estatutos, probablemente se le exigirá que devuelva el dinero, lo que puede ser importante si el fraude se produjo a lo largo de varios años.

La pena impuesta para un caso particular de fraude con tarjeta de tiempo dependerá de las circunstancias específicas, especialmente la cantidad del fraude.

¿Existen otras consecuencias de una condena por fraude de tiempo y asistencia?

Primero y más obvio, probablemente perderá su trabajo. Tal vez más significativamente, también es probable que pierda cualquier autorización de seguridad que posea, lo que puede ser efectivamente el fin de su carrera para muchos empleados federales.

¿Cómo se investigan estos casos?

El robo de tiempo puede ser investigado por una oficina del Inspector General, por las fuerzas de seguridad militares para los casos que surjan en el Departamento de Defensa, o por uno de los muchos otros organismos federales encargados de hacer cumplir la ley, como el FBI o la Agencia de Investigación del IRS.

Las investigaciones pueden implicar la revisión de los correos electrónicos y otros registros de trabajo, entrevistas con los compañeros de trabajo, vigilancia física u otras técnicas de aplicación de la ley. Es probable que la investigación concluya con una entrevista en la que los agentes federales le interrogarán sobre el supuesto fraude. No debe hacer declaraciones en esta entrevista sin consultar antes con un abogado porque sus declaraciones pueden ser utilizadas en su contra.

¿Qué circunstancias pueden dar lugar a un fraude con la tarjeta de tiempo?

La fuerza de trabajo federal tiene una variedad de acuerdos de trabajo, con diferentes situaciones que potencialmente pueden dar lugar a un fraude. He aquí algunas:

• Falsificación de las hojas de tiempo – En los puestos en los que los empleados o contratistas están obligados a mantener o presentar hojas de tiempo, y estas hojas contienen tergiversaciones materiales. Asegúrese de que las hojas de tiempo reflejan con exactitud las horas trabajadas.
• Teletrabajo – Muchos empleados federales están ahora autorizados a trabajar desde casa todo o parte del tiempo. Sin embargo, las horas trabajadas en casa todavía deben ser reportadas con precisión. Si se descubre que un empleado no está trabajando con diligencia durante el teletrabajo, puede ser la base para una acusación. Si su acuerdo de teletrabajo se rige por un acuerdo escrito, asegúrese de cumplirlo cuidadosamente.
• Trabajo fuera de la oficina – Si su trabajo federal requiere que salga de la oficina, asegúrese y reporte el tiempo que pasa trabajando con precisión, en lugar de reportar mecánicamente 8 horas.
• Horarios de trabajo alternativos – Un horario de trabajo alternativo permite a ciertos funcionarios completar su período de pago quincenal en menos de diez días hábiles. Un horario común es trabajar más horas a cambio de alternar los viernes libres. Si trabaja en este tipo de horario, asegúrese de que sus horas declaradas reflejan exactamente cuándo trabaja. Esté atento a las interrupciones de su horario normal debidas a proyectos especiales o viajes, e informe de sus horas con exactitud.
• Uso de dispositivos – En la era de los teléfonos inteligentes y las tabletas, a menudo puede parecer que todos trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana. Sin embargo, si usted es procesado por el fraude de la tarjeta de tiempo será poco probable que pueda defender la acusación alegando que estaba «disponible» durante las horas en cuestión.

¿Pueden ser procesados los empleados asalariados?

Sí, los empleados asalariados pueden ser procesados si tergiversan sus horas. Los tribunales han sostenido que, dado que las vacaciones anuales suelen acumularse en función de las horas, el tiempo declarado por los empleados asalariados puede ser la base de una acusación. Además, es probable que no sea una defensa el hecho de que haya trabajado horas extraordinarias no compensadas para «compensar» las horas declaradas erróneamente.

¿Es una defensa si las horas son comúnmente declaradas erróneamente en mi lugar de trabajo?

No. Es cierto que a menudo se pasan por alto inexactitudes menores e incluso no tan menores en las horas de trabajo declaradas. Puede que los supervisores incluso lo hayan aprobado tácitamente. Sin embargo, si alguna vez se le procesa por esta conducta, «todo el mundo lo hacía» no es probable que sea una defensa exitosa. Pero, como discutimos a continuación, los errores honestos son una historia diferente.

¿Existen defensas válidas para los cargos de fraude de tiempo y asistencia?

Hay muchas defensas potenciales para los cargos de fraude de tarjetas de tiempo, y dependerán de los hechos particulares del caso. Sin embargo, una defensa común es la falta de intención, a veces conocida como la «defensa de buena fe». Como se dijo en la respuesta a la primera pregunta, el robo de dinero público y el fraude electrónico requieren que el gobierno pruebe la intención. Si las inexactitudes en sus horas de trabajo declaradas se deben a un malentendido o a un descuido, puede ser una defensa para la acusación.

¿Debo consultar a un abogado si no he sido acusado?

A menudo es aconsejable consultar a un abogado incluso si no ha sido acusado formalmente o acusado de fraude con tarjetas de tiempo. Un abogado puede revisar los hechos de su caso y determinar si está expuesto a un proceso penal. Si parece que está expuesto a ello, su abogado puede ayudarle a evitar el procesamiento e incluso a salvar su trabajo. Si el enjuiciamiento es inevitable, la búsqueda de un abogado temprano asegurará que usted está en la mejor posición para defenderse.

¿Tiene otras preguntas? Hable con uno de nuestros experimentados abogados de defensa penal federal.